皇氏集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:证券简称:黄石集团公告编号:2019C044

公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性,准确性和完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I.董事会会议召开

黄石集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议(以下简称“公司”)于2019年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料于2019年8月2日通过信函或传真发送给所有董事。有9名董事应在会议上投票,9名董事实际投票。会议符合《公司法》的有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和其他有关规定。

2.审议董事会会议

会议以投票方式审议并表决通过《公司章程》。

双方同意,公司将为关联公司黄石集团华南乳业股份有限公司(以下简称“华南公司”)在南宁友爱支行申请的2亿元人民币信贷业务提供担保。中国农业银行股份有限公司,信用期为一年,担保方式为连带责任担保,自担保合同生效之日起至期满为止。华南公司所有主债务的履行期限。担保范围是贷款人的所有费用,如贷款本金,利息,罚息,复利,违约赔偿金和损害赔偿金。

本担保的审批权属于公司董事会的权限范围,无需提交公司股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

有关上述保证的详细信息,请参阅2019年8月7日的《关于公司为下属公司皇氏集团华南乳品有限公司向中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行申请授信业务提供连带责任保证担保的议案》,《中国证券报》,《证券时报》,《上海证券报》和聚超信息网(《证券日报》。

公司独立董事就此事发表独立意见,详情见巨潮信息网网站(

三,文件供参考

董事会决议由董事会签署并加盖董事会印章。

特此宣布

黄石集团有限公司董事会

2009年8月7日